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报案还需要银行流水吗(没有存折可以打流水吗)2025年12月精选新闻

报案还需要银行流水吗(没有存折可以打流水吗)

我终于等到了！人民日报，一锤定音！感谢@人民日报的支持！永远不要嘲笑为你争取光亮的人，因为他争取的光也可能照亮你！希望本人@周筱赟律师努力的一点点微光，能够照亮所有人！#人民日报评一些地方反诈层层加码# #反诈虽好但别给群众徒增不便#

#东莞盟大实控人涉嫌非法集资#【#东莞盟大实控人李某投案#】#公安机关已对东莞盟大实控人立案#东莞市公安局南城分局11月28日发布警情通报：2025年11月27日，东莞盟大集团有限公司实控人李某主动向公安机关投案。公安机关已对李某等人以涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查并采取刑事强制措施。投资人可通过以下方式进行登记报案:一、线上方式。将报案材料发送至专案组邮箱：jzdd@dg.gov.cn。二、邮寄方式。投资人可将报案材料(包括报案书及投资合同、银行流水、身份证件、银行卡、宣传资料等复印件)邮寄至广东省东莞市南城街道沽网坊235号东莞市公安局盟大专案组。三、电话方式。可拨打0769-22282110专案组电话报案。上述3种登记报案方式等同于亲临公安机关报案，如确有需要，可就近前往居住地公安机关报案，居住地公安机关会将报案材料移交我局。目前，案件正在进一步侦办中。请投资人积极配合公安机关调查取证，如实反映案件情况，依法合理表达诉求，不信谣、不传谣。（东莞市公安局南城分局）北京日报的微博视频

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【武侯公安：对四川元启昆腾供应链管理有限公司非法吸收公众存款案立案侦查】11月10日，据成都武侯公安消息，日前，成都市公安局武侯区分局已对四川元启昆腾供应链管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。为保证被害人合法权益，请还未到公安机关报案的四川元启昆腾供应链管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案被害人，携带本人身份证件、相关合同(协议)、交款凭据、银行流水等证明材料，于2025年12月31日之前到成都市公安局武侯区分局经济犯罪侦查大队报案，截止后仍未递交报案材料的被害人将自行承担相应损失。

13140“浪漫大单”？！小心是诈骗套路！老板给我订束13140元的“有钱花”！我要送我女朋友微信限额直接打你银行卡！当这样的消息弹到花店小商户老板微信上，换谁不得心里一喜？毕竟平时卖花多是几十上百元的小单，这突如其来的“天降大单”，简直像天上掉馅饼！可谁能想到，这束写着“浪漫”的花，藏的全是诈骗的“毒刺”。近日，叶老板像往常一样守着花店，突然收到个陌生微信好友申请，对方一上来就“放大招”：“我要给女朋友准备惊喜，13140元的‘有钱花’，越大气越好！”没等叶老板细想，对方又补了句：“微信转不了这么多，限额了，你给个银行卡号，我直接打过去！”叶老板没多想，把自己的银行卡号发了过去。没过多久，手机“叮”一声，13140元真的到账了！她美滋滋等着对方来取花，却不知道，这笔钱已经被银行的“火眼金睛”盯上了。银行的工作人员在核对资金流水时，一眼就觉得这笔转账不对劲——大额陌生转账、收款方是小商户，并结合以往资金流水分析，该笔资金可疑，工作人员不敢耽误，立马把线索推给了七星关反诈中心。反诈民警一看线索，赶紧联动银行找打款人核实。这不问不知道，一问吓一跳！打款人压根不是什么“豪气男友”，而是另一起诈骗案的受害者，并已在所在地报案了，这13140元，是他被骗的血汗钱！线索立即推送到洪山派出所，民警李睿抓起装备就往花店赶。见到叶老板，第一时间告知这笔钱的来源并向其宣传反诈知识，告知其不要随意接收陌生人转账汇款，尤其是自己的私人账户。叶老板这才如梦初醒，后背直冒冷汗。好在银行工作人员看得紧，警银联动快，警方跑得勤，最终在警银协作下成功拦截受害人被骗资金13140元。

“现在公安局要求超过1万元客户扫码登记，超过2万元还要加柜面手工登记。”一位国有大行业务主管对《每日经济新闻》记者透露，对不符合常理或前言不搭后语的取现行为，银行会进一步询问，并设置了“反诈扫码确认”环节，让客户直接查看警方风险提示。“客户取现时按诈骗团伙教的方法应对询问，钱取走被骗了，责任却要我们担。”上述国有大行业务主管向记者道出了银行一线风控人员的普遍困境。“需要注意的是，‘取款自由’并非绝对权利，而是受金融监管义务约束的相对自由。”某资深银行业分析人士告诉记者，如何在安全与便利之间取得平衡，成为金融机构与储户共同关注的议题。据每经记者了解，银行对5万元以上取现普遍采取预约制，并要求说明用途。多位银行从业者表示，这些流程是反诈工作的常规环节。“被客户起诉的那个支行问得细致，可能是该行被处理过。多问一句总比摊上事好。”前述大行业务主管解释道，“流水涉案多半是帮犯罪分子过渡资金，但更多人其实是取自己的钱被骗。我们询问用途，主要是怕客户被骗。”为何在政策松绑背景下，银行却仍然未放松审核标准？一资深银行业分析人士对记者表示，深层原因在于政策执行与风险责任的错配。他表示，有关部门对金融机构的反诈考核日趋严格，银行若未能拦截涉案资金，可能面临约谈、业务暂停等处罚；反之，过度审核却鲜被问责。这种“多做不错、少做多错”的机制，促使银行采取防御性风控措施。“有时候银行也很崩溃，取出去的钱被骗了，真的会被追责。”前述大行业务主管对记者无奈表示，“每天都是靠心中的正义感来推动这项工作。”“被洗脑不深的客户还能劝回，

【兴文县公安局：关于征集五星集团涉嫌非法吸收公众存款犯罪线索的通告】11月18日，据兴文县公安局消息，为进一步收集宜宾市五星实业集团有限责任公司非法吸收公众存款犯罪的线索，特通告如下：凡涉及宜宾市五星实业集团有限责任公司非法吸收公众存款一案被非法集资且尚未到公安机关报案登记的人员，携带本人有效身份证件以及相关合同（协议）、借条、收据、银行交易流水、转账凭证等证明材料，于2025年12月30日前到兴文县公安局经侦大队报案。截至2025年12月30日仍未到公安机关报案的，将自行承担相应的法律后果。

案发后，李某与陈某就经济赔偿达成调解协议并获得其谅解。

#闻韶检声##被好友300次刷走10万2年才知#【#偷记好友密码2年盗刷走10万#，法院：判处有期徒刑三年，缓刑四年】12月4日，@九派新闻从江西法院获悉：被告人李某帮好友陈某操作某购物平台账户购物时，偷偷记账号密码，发现该账户绑定了陈某的工资卡后，竟动起歪心思。2023年3月，李某以询问验证码的方式，多次将陈某的某购物平台账号登录在自己手机上，趁其不备将该账号绑定的手机号更换为自己的手机号。随后，李某多次登录该账户，给自己的账号发小额红包，并将红包提现，用于个人消费。直至2025年4月，陈某查询银行流水时才发现。陈某报案后，李某被公安机关传唤到案。经查，李某自2023年3月到2025年4月期间累计操作提现300余次，共盗窃10万余元。案发后，李某与陈某就经济赔偿达成调解协议并获得其谅解。法院经审理认为，李某行为已构成盗窃罪，判处其有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五千元。九派新闻的微博视频

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