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银行流水账单在哪里办(显示个人地址的银行账单)2025年12月精选新闻

银行流水账单在哪里办(显示个人地址的银行账单)

#银行回应加码取现要求# 【#记者实探银行取现#：2万元以上取款查流水，5万元以上要民警核实】#有银行建议分笔取款规避核查流程#据了解，今年8月份，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》。这份新规中取消了2022年版监管规则中关于个人办理单笔5万元以上现金存取业务需“了解并登记资金来源或用途”的硬性要求。但红星新闻记者在采访调查中发现，多地银行仍存在 “加码” 执行情况：5万以上取现需民警到场核实，2万以上取款要查流水、填用途，有银行甚至建议客户分笔取款规避流程。红星新闻的微博视频

为了稳住叶女士，徐某不断转发伪造的股市走势图、网上找来的420万元收益盈利图，谎称“钱在境外账户，要办香港银行卡才能提现”，又骗走1.3万元。2023年，银行催要贷款，叶女士不得不卖掉武汉的房子，一部分还了贷款，一部分又被徐某以各种理由索要。3年来，叶女士共向徐某转账94万余元。被骗女性在微信群对账“爱情骗局”崩塌“我不是没怀疑过，但已经投了这么多钱，要是放手，之前的付出就全没了。”叶女士向警方坦言，这种“沉没成本”的心理，导致她深陷骗局，难以抽身。“恋爱”期间，徐某长期在外地，两人很少见面，只间断归还过3万元，但叶女士仍在不断投入，她害怕失去这段“看似有希望”的感情，更害怕承认自己被骗的事实。徐某也深谙“情绪价值”的重要性。“我不介意你的过去，我会把你的儿子当自己的孩子。”这句承诺对离异带娃的叶女士极具杀伤力。有时候，徐某在深夜给叶女士发“宝宝，我想你”，还记住她儿子喜欢的颜色，甚至给她发去购买钻戒的照片——叶女士后来才知道，徐某曾将这张钻戒照片发给过多名女性，营造“专属偏爱”的假象。现实中，徐某过着极度奢靡的生活：在娱乐场所一掷千金，在微信群发大额红包，还花3万多元买健身房私教课。骗局的崩塌，始于一个意外。2023年8月，徐某被列为失信被执行人，但他依然借用他人账户进行收款和消费。某次，徐某以“临时周转”为由，借用了朋友王某的支付宝账号进行收款。王某发现，账号的流水异常巨大，经常有不同女性转账进来。他越想越怕：“这不会是赃款吧？”2025年7月，王某通过支付宝的账单记录，顺藤摸瓜找到了叶女士、乐乐（化名）等受害人，建了一个“被骗女友群”。

中国很多事情，其实都和政府的“妈式”定位有关。比如最近，很多人反应自己去银行取钱被问这个问那个，还有人的银行账号被莫名其妙冻结了。原因是反电诈。为了反电诈，为了老百姓的血汗钱钱不被骗走，中国政府包括警方和银行操碎了心，采取了各种措施。这些措施在挽救了很多被骗老百姓的同时，几乎必然造成误伤，造成另外一些人的不便。而那些承担了不便的人，几乎肯定是非常不满。如果是某些人推崇的小政府模式，政府是无需做这些费力不讨好的事情的。每个人都是看管自己财产的第一责任人，你被骗是你自己轻信，被骗了你报警就完了。报警后，警察按照正常程序处理就是。如果诈骗者在境外，钱追不会回来，那你认倒霉就是了。但中国不是，中国是一种“妈式”政府，啥事儿都得管，啥事都得操心。政府见不得老百姓被骗的家破人亡，所以动员各相关部门采取各种措施防止老百姓被境外集团诈骗。这些措施，往往费力不讨好。孩子就是想要自由，没有哪个孩子希望爸妈天天管着自己。但当妈的，终究是不能不管。没办法。

【#光明网评论员# “银行取款遭反复盘问”，正常经济生活需要松绑】据央视新闻报道，近日，山东东营的周律师出差期间前往银行取4万元现金，被柜员要求报备用途，被追问“具体买什么”，甚至查询过往流水。在周律师拒绝透露更多私人信息后，银行报警。半小时后，银行方面又称无法联系到警方，并突然转变态度表示可以办理取款业务。面对一系列波折，周律师最终放弃取款。这其实已经是个老问题了。此前就屡有媒体报道，用户在取款、办卡时因反诈等原因，面临一连串不近情理的额外要求。这一现象已经受到了重视。2025年8月，央行联合金融监管总局、证监会发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》，拟取消执行仅三年的“个人单笔存取现金5万元以上需登记资金来源或用途”规定。该调整被视为对2022年政策的优化，旨在提升金融服务的便利性。该办法仍处于征求意见阶段，还没有完全落实，或许是因此才出现了新近发生的“4万元”事件。但不可否认的是，近年来相关问题持续引发热议，很多地方还在原有规定上加码，严苛程度比文件规定更甚。比如媒体报道，有银行工作人员透露，“现在公安局要求超过1万元客户扫码登记，超过2万元还要加柜面手工登记”，并且“客户取现时按诈骗团伙教的方法应对询问，钱取走被骗了，责任却要我们担”。1万元、2万元的标准，比原本“5万元以上”的要求严格太多。而将视野放得更远，各种严格管理不只体现在存取款上，而触及经济生活的多个方面。比如今年10月，河南一农户以28万的价格卖掉了100多吨小麦，收款后资金因涉诈被冻结，在媒体的关注下才解冻；

所以他愤怒的质问道：你们银行是公安局吗？就算是公安局，在没有对我立案调查的情况下也没有权利询问我的流水情况，我没有任何义务向你们报备这个事情！眼看周律师情绪激动，银行柜员就和他发生了争执，双方争论不休，最后银行嚷嚷着说要向反诈中心和派出所报警，等警方来处理这个问题。明明只是一次简单的老百姓取钱行为，最后却闹到了报警的地步，更重要的是，折腾了一大圈，周律师还是没有取到钱，他在现场足足等了半个小时，也没有等到民警到来，眼看周律师一点都不慌，银行工作人员就慢悠悠的走过来，傲慢的告诉他——我们打了电话，但是反诈中心和派出所无人接听，你就说你到底想取多少钱吧？意思是我们不想和你扯了，你赶紧拿钱走人！看到这样的结果，周律师深感屈辱，明明是自己的合法收入，结果现在不仅搞得自己像犯罪嫌疑人一样，取个钱还要看银行的脸色行事，这完全是倒反天罡，践踏公民的权利！所以他一怒之下放弃了取钱，回到家里之后就发文曝光了银行的恶劣行径，央视了解到情况之后，也立马跟进，大篇幅的报道了这件事情。这就是律师取款被拒事件的完整脉络。了解了事件的经过之后，我们再来认真分析下这个事情，为什么这件事会引发全民愤怒？原因很简单，因为近些年，银行的手管得太宽，卡得太严，我们普通人正当的开卡、转账、提现，全都受到了限制，本来国家规定的是取款5万块才需要向上报备，但是在实际操作过程中，很多银行层层加码，一步步提高门槛，从5万降到3万、2万，甚至1万元的取款门槛，最魔幻的是，如果你有一张卡长期没用，后面你想要将里面的钱转出来使用，那你的单日转账数额甚至都不能超过8500。

是的，银行柜员们太难了！但普通老百姓，更难！所以，我希望通过我的努力，能够改变这一现状！

【办个电话卡要啥房产证？！办电话卡被要求预存500至1000元话费】又见“拦路”证明！近日，有南昌消费者反映称，在线下（异地）办理电话卡时，被营业厅要求提供“无犯罪证明”“工作证明”或“银行流水”“房产证”中的一项，更有甚者，要求预存500至1000元话费、审核本人房产证或营业执照。多个营业厅工作人员给出解释为“落实反诈工作”。对此，江西省通信管理局发布情况通报称，已责成相关企业全面开展排查整改，切实保障用户权益。正如网友反问：哪怕是没有房本、开不出工作证明，还不能拥有一张电话卡了？很多时候，用户吐槽程序烦琐其实是对规则合法性、必要性的质疑。一来，工信部专家表示，目前暂无全国统一法规明确授权运营商在异地办卡时要求用户必须提供“无犯罪证明”“房产证/居住证”“预存款”等。律师也指出，运营商单方面增设预付押金的办理条件，实质上构成了对消费者公平交易权的不当限制，侵犯了用户的合法权益。二来，反诈不是“筐”，不能啥都往里装，更不能让便民服务异化为“难民”门槛。如此层层加码，美其名曰“反诈要求”，实则是机械落实政策，以“从严”之名，行“卸责”之实，好好的经念歪了。近年来，各地大力推进简政便民政策，“最多跑一次”“一网通办”“跨省通办”等系列便民利企举措成效明显。如今营业厅的一系列办卡证明表明，基层一些地方落实简政便民还需多下力气，积极探索更精准、更有效的治理方式和工作方式。须知，反诈与便民，从来都不是一道单选题。（作者刘丹视频李宗奇）法治达州#法治达州# 法治日报的微博视频

【找不到存单记录？#银行存款近30年却提不出钱#】近日，顾女士持有建行1997年两张定期存款单，今年6月取款时银行以“电脑找不到存单记录”为由要求等待。三个月内银行多次核查仍称找不到底根，解释或因系统升级、姓名用字“珮”当时字库不全导致数据丢失。顾女士表示同期其他存单均正常兑付，质疑银行推诿。律师指出，依据商业银行法，银行应见票即付。若储户持真实存单，银行无法证明存单不真实则必须兑付。@看看新闻Knews 记者询问后，建行承认是系统问题，正调取原始凭证，但至今未解决，顾女士仍在等待自己的存款和利息。看看新闻Knews的微博视频

202年8月，谢师傅在执勤时受伤。当他申请工伤赔偿时，却陷入了“无人认领”的窘境——物业公司称“他是保安公司的人”，保安公司则否认雇佣关系。谢师傅手握微信聊天记录截图，辗转于劳动人事争议仲裁委员会（下称“仲裁委”）和法院之间，维权之路步履蹒跚。 2023年5月，北京市大兴区法院一审判决确认谢师傅与物业公司存在劳动关系。物业公司不服，向大兴区检察院申请监督。 “与此同时，谢师傅在另案中提出的伤残保障金、拖欠工资等索赔请求，也因本案生效判决获得仲裁委和法院支持，裁定物业公司共需支付15万余元，但本案有新证据表明谢师傅可能系保安公司员工，新证据的出现可能会导致赔偿主体发生改变。”大兴区检察院民事行政检察部检察官苏侃说。检察官走访谢师傅所在社区后了解到，其妻子常年患病，没有工作，两个孩子正在上学，全家仅靠他每月3000元工资维持生计。“赔偿款迟迟未能到位，劳动者叫苦，企业喊冤。这起看似不大的劳动争议，成为压在一个家庭和两家企业心头的重负。”苏侃说。深入调查穿透困局关键证据锁定事实面对“无合同、无社保、无直接工资流水”的棘手局面，检察机关如何破局？苏侃介绍，检察机关虽调取了涉事公司及相关人员的大量银行流水，却未发现直接支付记录。转折出现在一次关联案件检索中——检察官发现保安公司在另一起劳动争议案中提交的工资表与考勤表上，清楚列有谢师傅的姓名。这份涉及近150人的表格，成为突破案件的关键线索。 “我们顺着这条线索往下查，调取了该公司的社保缴纳信息。令人震惊的是，保安公司名下150多名员工，其自2020年以来仅为13人缴纳了社保。”检察官助理单为为说。

他有实体公司（雇佣了5个人），只是收钱的这个公司没有实体办公室，很多人名下都有很多公司，其实都算一个集团公司，但是可能税务机关不认。。就好像我在斑马线等待行人，让行。但是也被罚了，说是要停车让行，缓行让行不行。真抓到就会非常严格，平常都没问题的。

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